Veel spelers vragen zich af hoe gokbedrijven hun identiteit verifiëren. Bij het aanmaken van een account is een PEP-register controle een standaard procedure voor legale aanbieders. Dit proces helpt witwassen en corruptie tegen te gaan door politiek prominente personen extra te monitoren.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Een Politically Exposed Person, ofwel PEP, is iemand met een invloedrijke publieke functie. Vanwege hun positie lopen deze personen een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of witwaspraktijken. Casino’s zijn wettelijk verplicht om te achterhalen of een klant onder deze categorie valt, zodat zij extra voorzorgsmaatregelen kunnen nemen bij financiële transacties.
Het proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd tijdens de registratie. Zodra een speler zijn gegevens invoert, koppelt het systeem deze aan internationale databases. Wanneer er een match wordt gevonden, voert de compliance-afdeling van het casino een handmatige beoordeling uit om te bepalen of de speler inderdaad de persoon is die in het register staat vermeld.